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問請介紹一下公司董事會的職權(quán)？: 答（1）召集股東大會，并向股東大會報告工作；（2）執(zhí)行股東大會的決議；（3）決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案；（4）制訂公司的年度財務預算方案、決算方案；（5）制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；（6）制訂公司增加或者減少注冊資本、發(fā)行債券或其他證券及上市方案；（7）擬訂公司重大收購、收購本公司股票或者合并、分立、解散及變更公司形式的方案；（8）在股東大會授權(quán)范圍內(nèi)，決定公司對外投資、收購出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、對外擔保事項、委托理財、關(guān)聯(lián)交易等事項；（9）決定公司內(nèi)部管理機構(gòu)的設置；（10）決定聘任或者解聘公司總經(jīng)理、董事會秘書；根據(jù)總經(jīng)理的提名，聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財務總監(jiān)等高級管理人員，并決定其報酬事項和獎懲事項；（11）制訂公司的基本管理制度；（12）制訂公司章程的修改方案；（13）向股東大會提請聘請或更換為公司審計的會計師事務所；（14）聽取公司經(jīng)理的工作匯報并檢查經(jīng)理的工作；（15）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或公司章程及股東大會授予的其他職權(quán)。謝謝！

問請介紹一下公司董事會會議召開規(guī)則？: 答召開董事會定期會議和臨時會議，董事會辦公室應當分別提前十日和五日將書面會議通知，通過專人送達、傳真、電子郵件方式，提交全體董事和監(jiān)事以及總經(jīng)理、董事會秘書。非專人送達的，還應當通過電話進行確認并做相應記錄。董事會定期會議的書面會議通知發(fā)出后，如果需要變更會議的時間、地點等事項或者增加、變更、取消會議提案的，應當在原定會議召開日之前三日發(fā)出書面變更通知，說明情況和新提案的有關(guān)內(nèi)容及相關(guān)材料。不足三日的，會議日期應當相應順延或者取得全體與會董事的認可后按期召開。董事會臨時會議的會議通知發(fā)出后，如果需要變更會議的時間、地點等事項或者增加、變更、取消會議提案的，應當事先取得全體與會董事的認可并做好相應記錄。董事會會議應當有過半數(shù)的董事出席方可舉行。董事會會議，應由董事本人出席；董事因故不能親自出席董事會的，應當審慎選擇并以書面形式委托其他董事代為出席，獨立董事應當委托其他獨立董事代為出席。謝謝！

問請問貴公司股東大會的運行情況？: 答自股份公司設立以來，公司股東大會運行情況良好，各次股東大會的會議通知方式、召開方式、表決方式、決議內(nèi)容及簽署均符合《公司法》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》、《股東大會議事規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，履行了相關(guān)的法律程序，合法、合規(guī)、真實、有效，符合相關(guān)要求。公司股東嚴格按照《公司法》、《公司章程》、《股東大會議事規(guī)則》等行使自己的權(quán)利。謝謝！

問請問公司股東大會召開情況？: 答股東大會分為年度股東大會和臨時股東大會。年度股東大會每年應當于上一會計年度結(jié)束后的六個月內(nèi)舉行。公司召開年度股東大會，召集人應當在會議召開二十日前以公告方式通知各股東，臨時股東大會將于會議召開十五日前以公告方式通知各股東。謝謝！

問請問營銷與客服網(wǎng)絡擴建項目的節(jié)能與合理用能狀況？: 答本項目在設備選型及土建工程上均考慮了節(jié)能技術(shù)的應用，采取了有效節(jié)能措施。項目將全面貫徹節(jié)能宗旨，依據(jù)國家有關(guān)規(guī)定和可比標準，采用先進節(jié)能的生產(chǎn)工藝，實現(xiàn)行業(yè)最低耗能標準。謝謝！

問請問研發(fā)中心升級擴建項目擬研發(fā)方向？: 答公司將充分利用此次募集資金，加大對行業(yè)前端技術(shù)的投入和研發(fā)力度，保持公司產(chǎn)品和技術(shù)在行業(yè)內(nèi)持續(xù)的領(lǐng)先性。研發(fā)中心作為公司未來快速發(fā)展的動力源泉，將主要關(guān)注RFID技術(shù)的高頻、超高頻研究、一卡通行業(yè)在企事業(yè)、城市相關(guān)領(lǐng)域的前沿應用及其在物聯(lián)網(wǎng)和手機一卡通產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展的前瞻變化趨勢，對新技術(shù)、新產(chǎn)品進行跟蹤和研發(fā)儲備，開展相關(guān)產(chǎn)品的系統(tǒng)化、工程化研發(fā)，解決產(chǎn)業(yè)共性關(guān)鍵技術(shù)，提高自主創(chuàng)新能力，改進公司現(xiàn)有產(chǎn)品，制定產(chǎn)品研發(fā)規(guī)劃，組織研發(fā)人員完成產(chǎn)品研發(fā)和測試計劃，提高公司整體研發(fā)實力。謝謝！

問請您介紹一下研發(fā)中心升級擴建項目建設內(nèi)容？: 答本項目將建設可靠性實驗室、EMC實驗室、電表實驗室、智能卡測試實驗室以及RFID試驗室，購置相應的硬件設備和系統(tǒng)軟件，構(gòu)建研發(fā)、系統(tǒng)測試、模擬運行環(huán)境，完成系統(tǒng)軟件的升級開發(fā)和測試。本項目將購置服務器、存儲系統(tǒng)、PC機、交換機等硬件設備以及數(shù)據(jù)庫管理系統(tǒng)、操作系統(tǒng)、開發(fā)工具、應用服務器中間件等系統(tǒng)軟件；完成移動支付商務平臺、RFID高頻和超高頻終端技術(shù)、基于RFID技術(shù)的車輛管理系統(tǒng)、基于RFID技術(shù)的物流管理系統(tǒng)、企業(yè)一卡通集中托管運營服務平臺、KDD智能數(shù)據(jù)分析與輔助決策系統(tǒng)、高速客運鐵路系統(tǒng)預付費一卡通平臺以及其他相關(guān)應用軟件的研發(fā)和測試工作。謝謝！

問請介紹一下智能一卡通整體解決方案技術(shù)升級及產(chǎn)業(yè)化項目市場前景？: 答本項目建設目的是全方位提升公司面向客戶的軟、硬件研發(fā)設計能力、設備及應用集成能力、智能終端組裝生產(chǎn)能力，目標市場仍為智能一卡通行業(yè)市場，面向校園、企事業(yè)及城市三大應用領(lǐng)域，市場前景廣闊。謝謝！

問請介紹一下公司智能一卡通整體解決方案技術(shù)升級及產(chǎn)業(yè)化項目建設背景及必要性？: 答（1）國家信息化建設戰(zhàn)略正在推進智能一卡通行業(yè)快速發(fā)展。（2）物聯(lián)網(wǎng)和手機一卡通的興起為智能一卡通行業(yè)帶來前所未有的發(fā)展機遇。（3）本項目的建設，有利于公司抓住行業(yè)發(fā)展機遇，促進公司業(yè)務快速發(fā)展，對于公司實現(xiàn)業(yè)務發(fā)展目標具有重要意義。謝謝！

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